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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其

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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不得立即解除临时冻结。

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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额交易。

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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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