当前位置： 首页 > 东港农商银行 八月新题 PartTWO

本办法所称非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要 素，具体包括：

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下列非金融机构不属于消极非金融机构：

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构指：

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，账户持有人无需开展尽职调查的有：

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构：

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在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括：

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对发现存在非居民标识的存量个人账户，无法确认其税收居民身份的，应当要求账户持有

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银行与单位和个人可以按照不同非柜面渠道约定不同的转账限额和笔数以及单日累计金额，约定方式可以是：

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涉案账户及开户人名下的所有账户包括：

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银行可以将有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间较长且存量账户数量较多的账户纳入Ⅱ类户管理，符合上述特征的账户有：

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