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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。
- 2024-01-14 10:12:45
- 2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
- 2024-01-14 10:12:45
- 2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工
- 2024-01-14 10:12:45
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
- 2024-01-14 10:12:45
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。
- 2024-01-14 10:12:44
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