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对于单位批量开户业务，应留存账户所有人本人的联系电话，存量账户属于批量开户，并预留财务人员联系电话等情形的，开户行应联系单位通知
2024-01-14 08:54:42
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各分支机构在办理单位开户业务时，应认真核实客户相关证件信息，严格落实客户回访核实制度规定，对于经核实单位注册地址不存在或者虚构经
2024-01-14 08:54:42
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加强账户可疑交易监测。各分支机构应加强对银行账户的监测，对反洗钱系统提取的账户及其资金划转具有集中转入分散转出等特征的可疑交易信
2024-01-14 08:54:42
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客户选择普通到账和次日到账的，在转账资金已实际到账的情况下，也可向经办行申请撤销。
2024-01-14 08:54:41
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建立联系电话号码与身份证件号码的对应关系机制。对于无法证明同一电话号码对应多个身份证件号码合理性的，开户行应当对相关银行账户暂停
2024-01-14 08:54:41
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承德银行对本银行行内各分支机构的异地存取现、转账等业务，免收手续费。
2024-01-14 08:54:41
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自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。对于客
2024-01-14 08:54:41
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《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与
2024-01-14 08:54:41
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任何单位和个人不得在网上买卖POS机（包括MPOS）、刷卡器等受理终端。银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核
2024-01-14 08:54:41
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银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审
2024-01-14 08:54:41
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