当前位置： 首页 > 大洼农商会计考试1200题版-判断

现金出纳人员必须在监控下操作现金出纳业务和对工作事项进行登记。

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银行业金融机构应对可能引发声誉风险的事件制定应急预案，建立舆情应对的快速反应机制。

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现金收付必须通过柜台办理，临柜人员一律不得代客户办理现金存取、转账业务。

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他人代理开立个人银行账户的，银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书。

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通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类银行账户。

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银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

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银行只能通过柜面为开户申请人开立个人银行账户。

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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的应立即对相关个人银行账户进行销户处理。

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完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不可以作为个人开立银行结算账户的辅助身份证明材料。

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银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查、反馈和处理工作机制，且应由前台业务

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