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银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的
- 2024-01-13 21:55:44
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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据（ ）、（ ）、（ ）提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发
- 2024-01-13 21:55:44
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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为（ ）或者（ ）的特约商户提供
- 2024-01-13 21:55:44
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支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定（ ）、（ ）之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和
- 2024-01-13 21:55:43
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银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（ ）、（ ）和（
- 2024-01-13 21:55:43
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因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可采取上门服务方式办理，也可由（
- 2024-01-13 21:55:43
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