首页
当前位置：
首页
>
技能竞赛
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对代理人身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，不用核对被代理人的身份证件。
2024-01-10 17:19:47
技能竞赛
阅读全文
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
2024-01-10 17:19:42
技能竞赛
阅读全文
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称“长期”指对年以上。
2024-01-10 17:19:37
技能竞赛
阅读全文
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易 信息销毁。
2024-01-10 17:19:32
技能竞赛
阅读全文
金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单 位或个人泄露。
2024-01-10 17:19:27
技能竞赛
阅读全文
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公 安机关报告。
2024-01-10 17:19:22
技能竞赛
阅读全文
国务院有关金融监督管理机构审批设立新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗
2024-01-10 17:19:16
技能竞赛
阅读全文
人民银行连续上调存款准备金率和存贷款利率表明货币政策趋于宽松，有利于银行资金的投资和运用。
2024-01-10 17:19:11
技能竞赛
阅读全文
名义价值就是指金融资产根据历史成本反映的账面价值。
2024-01-10 17:19:06
技能竞赛
阅读全文
按照利息计算的周期通常分为按日、按月、按季计息、按年计息。
2024-01-10 17:19:01
技能竞赛
阅读全文
上一页
1
...
24
25
26
27
28
...
122
下一页
