首页
当前位置：
首页
>
个人金融业务
外国政要名单由导入系统进行更新
2024-01-04 15:55:16
个人金融业务
阅读全文
审核管理岗在个工作日内对业务操作岗提交的分类意见及相关信息进行审核，审定客户风险等级。
2024-01-04 15:55:11
个人金融业务
阅读全文
如客户存在因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为，则该类客户为客户
2024-01-04 15:55:05
个人金融业务
阅读全文
客户在建设银行各级机构开立单一账户的，由负责客户的风险等级分类
2024-01-04 15:55:00
个人金融业务
阅读全文
业务操作岗在日常工作中应按照“了解你的客户”原则，认真履行客户尽职调查职责，主动识别可疑交易线索，对于系统未自动提取出可疑交易的
2024-01-04 15:54:55
个人金融业务
阅读全文
业务操作岗应在每季度后个工作日内对高风险等级客户列表上的高风险客户逐个进行回顾分析，填写高风险客户监控表单。
2024-01-04 15:54:50
个人金融业务
阅读全文
业务操作岗应于个工作日内，根据日常业务经营管理活动中了解的客户情况，参考系统初分结果，对客户风险等级进行分析判断，划分客户风险等
2024-01-04 15:54:45
个人金融业务
阅读全文
业务操作岗接到通知后个工作日内要进行大额交易补正
2024-01-04 15:54:40
个人金融业务
阅读全文
对不同风险等级的客户关注程度不同，对高风险等级客户的关注程度应高于其他风险等级客户，并采取强化识别措施，加强监控。此为客户风险等
2024-01-04 15:54:34
个人金融业务
1
阅读全文
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。这里的“短期”指()个工作日以内。
2024-01-04 15:54:29
个人金融业务
阅读全文
上一页
1
...
27
28
29
30
31
...
52
下一页
