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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
2024-01-03 15:39:46
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通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
2024-01-03 15:39:40
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制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
2024-01-03 15:39:35
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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
2024-01-03 15:39:30
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证券公司、期货公司类机构在办理对公业务时，除了出具企业客户身份证明文件外，还须提供由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务
2024-01-03 15:39:25
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客户出现在“严重违法失信信息名单”中，应拒绝办理业务。
2024-01-03 15:39:20
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
2024-01-03 15:39:15
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客户所提供的身份证明文件不在有效期内，应拒绝办理业务。
2024-01-03 15:39:09
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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
2024-01-03 15:39:04
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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
2024-01-03 15:38:59
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