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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可疑交易符合下列（ ）情形之一的，金融机

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客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（ ）类户。

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人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（ ）。

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对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（ ）。

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有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）。

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下列有关ATM转账业务的说法正确的是（ ）。

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2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（ ）。

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以下运营档案保管期限为30年的是（ ）。

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