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新产品、新系统上线和新制度实施前，应组织专题培训，相关人员要全部培训到位，不得仅有个别人员懂操作即开办业务。现有专业性强、比较复

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转岗员工、新入行员工，应经过相应岗位的业务培训，达到相应岗位的履职要求后才能上岗。

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员工应正常轮换、倒班、休假，保持正常工作秩序。对于一些超常规现象要特别引起注意。

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重要岗位人员要按制度进行轮换，轮岗期限不得少于规定期限，不得以强制休假等形式代替轮岗。

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柜员（柜面经理）、管库人员（含自助设备加配钞人员）、内勤行长等重要岗位，应做到不相容岗位相分离，确保岗位制约落实到位，尤其是人员

  • 2024-01-03 15:13:43
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对清算中心等内部核算机构中AI账户的开立和使用，应坚持审批和检查。

  • 2024-01-03 15:13:38
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手工动账应以真实业务为背景，重点关注专用账户的手工动账；不得依据领导签字违规办理业务；账户不得违规垫付资金。

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通用账户和专用账户可以混用。

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异地单位申请开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行

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经办与审批授权、记账与对账、自助设备加配钞、人员临时离岗、预留印鉴核验等关键环节，人员不得违规兼岗或代行职责，杜绝业务处理“一手

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