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开展信用业务风险监控要以“区域分级、全程监控、前瞻预警、发展导向”为核心内容。

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开展信用业务风险监控要从客户、产品、结构、行为等多个维度，分别构建监控框架和指标，多维交叉验证，实施动态监控。

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开展集团客户监管，对监控发现的应纳入集团客户管理但未纳入的客户，督促经营行限期整改，防范过度授信风险。

  • 2023-12-29 15:25:18
  • 风控
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开展集团客户监管，可利用C3集团与关联客户分析系统，定期对辖内集团客户进行在线监控。

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信用业务操作风险监控的一项主要工作内容是：开展重点客户贷后监管，定期查阅重点客户贷后管理报告，核查贷后管理是否到位。

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开展新发放贷款监控须对所有新增客户贷款和存量客户新增贷款，监测业务审批合规性、资金用途流向等情况。

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组合信用风险监控工作中的“建立大额客户监控制度”，要求对授信额度超过一定规模的大额客户（标准由一级分行自行掌握）进行定期监测。

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建立大额客户监控制度，要求对用信余额超过一定规模的大额客户（标准由总行统一确定）进行定期监测。

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开展重点客户样本库监测分析是信用业务操作风险监控的重要内容。

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开展组合信用风险监控时，要定期编制信用业务监测表，通过C3数据直通车系统等数据来源，积累业务数据，分析发现组合信用风险信号。

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