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目前，我行在用的所有预警模型，均覆盖全行37家一级机构。

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对客户突发风险，我行预警模型也可实施有效监测和预警功能。

  • 2023-12-29 15:53:39
  • 风控
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C3信用风险预警监控系统设定预警模型运算规则时，本期是指获取数据时所能取到的季报数据，应为上季度末数据。

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资金运作情况是检验企业能否持续经营的关键性因素，当企业现金流不满足生产经营需要时，可能向民间融资机构借取高成本资金，进而加重财务

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“资金往来异常模型”主要考察客户资金链是否紧张，是否出现资金链断裂迹象。

  • 2023-12-29 15:53:24
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“资金链异常模型”主要监测客户是否与小贷公司、担保公司等融资类公司存在频繁资金往来记录。

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通过预警监控系统可以查询企业高管或关联企业的违约行为，用于对我行客户进行风险提示。

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通过“资金往来异常”模型，可监测是否存在资金流转过程中的敏感交易记录。

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通过“他行信用违约”模型，可监测客户是否存在高管人员个人违约信息。

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通过“他行信用违约”模型，可监测客户是否存在担保圈客户违约信息。

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